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天瑞仪器股份 关于补选董事的公告

阅读： 发布时间：2025-08-05

于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事凌开舟先生因 个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司于 2025 年 7 月 28 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了 《关于补选董事的议案》，公司董事会同意贾立图女士（简历见附件）为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会相同，自股东大会审议 通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工 代表担任的董事人数计未过公司董事数的二分。 特此公告。 江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 二○二五年七月二十八日